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長春一汽富維汽車零部件股份有限公司召開2014年第一次臨時股東大會的通知

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-01-23
核心提示:長春一汽富維汽車零部件股份有限公司   召開2014年第一次臨時股東大會的通知   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性 承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
證券代碼:600742 證券簡稱:一汽富維 編號:臨2014-002

  長春一汽富維汽車零部件股份有限公司

  召開2014年第一次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性 承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、召開會議基本情況:

  1、股東大會屆次:長春一汽富維汽車零部件股份有限公司2014年第一次臨時股東大會

  2、股東大會的召集人:本公司董事會

  3、股權(quán)登記日:2014年2月7日

  4、會議召開的日期、時間:2014年2月12日(星期三)上午8:30分

  5、會議的表決方式:現(xiàn)場方式

  6、會議地點:吉林省長春市東風(fēng)南街1399號,本公司會議室

  二、會議審議事項:

  關(guān)于更換公司董事的議案。

  三、出席對象:

 ?。?)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及聘請的見證律師。

 ?。?)截止2014 年2月7日下午3:00 交易結(jié)束,在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可出席會議。股東因故不能到會,可委托代理人出席會議。

  四、會議登記:

  參加本次股東大會的股東,請于2014年2月11日,持本人身份證、股東帳戶卡、持股清單等股權(quán)證明到公司登記;委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證及委托人持股清單到公司登記;法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、出席人身份證到公司登記。異地股東可用傳真或信函方式登記。以上授權(quán)委托書和股東登記表必須提前24 小時送達或傳真至公司證券部。

  五、會議登記地點:長春市東風(fēng)南街1399號,公司證券部

  郵編:130011

  傳真:0431-85765338

  聯(lián)系電話:0431-85765755

  聯(lián)系人:劉志勇

  六、重要提示:

  股東大會會期半天,與會股東食宿交通費用自理.

  特此公告

  報備文件:提議召開本次臨時股東大會的七屆九次董事會決議。

  長春一汽富維汽車零部件股份有限公司

  董事會

  2014年1月22日

  附件:

  授權(quán)委托書

  長春一汽富維汽車零部件股份有限公司:

  茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2014年2月12日召開的貴公司2014年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權(quán)。

  委托人簽名(蓋章):

  受托人簽名:

  委托人身份證號:

  受托人身份證號:

  委托人持股數(shù):

  委托人股東帳戶號:

  委托日期: 年 月 日

  序號

  議案內(nèi)容

  同意

  反對

  棄權(quán)

  1

  關(guān)于更換公司董事的議案。

  備注:

  委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

  證券代碼:600742 證券簡稱:一汽富維 編號:臨2014-001

  長春一汽富維汽車零部件股份有限公司

  七屆九次董事會會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

 ?。ㄒ唬┕镜谄邔枚聲诰糯螘h的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

  (二)本次董事會會議通知和材料于2014年1月16日以電子郵件和短信方式發(fā)出。

 ?。ㄈ┍敬味聲h于2014年1月22日以通訊表決方式召開。

 ?。ㄋ模┍敬味聲h應(yīng)參與表決董事9人,實際參與表決董事9人。

  二、董事會會議審議情況

 ?。ㄒ唬徸h《關(guān)于更換公司董事的議案》。

  公司董事長滕鐵騎先生由于工作分工變動的原因,申請辭去長春一汽富維汽車零部件汽車股份有限公司董事、董事長職務(wù),同時辭去公司各專門委員會委員之職。

  公司董事會對滕鐵騎先生任職期間的表現(xiàn)給予高度評價,一汽富維在董事長滕鐵騎先生的帶領(lǐng)下,圓滿完成了股權(quán)分置,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,進一步完善了公司法人治理結(jié)構(gòu),在他任職期間一汽富維取得了歷史最好成績,公司董事會全體成員對滕鐵騎先生表示衷心感謝!根據(jù)《公司章程》的規(guī)定,公司董事長職務(wù)暫由副董事長王玉明先生代理。

  公司第一大股東——第一汽車集團公司提名金毅先生為公司七屆董事會候選董事,公司獨立董事發(fā)表了對擬任人員具備擔(dān)任公司董事的任職條件和履職能力的事前認可,金毅先生不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者,并且禁入尚未解除之現(xiàn)象,亦不存在被證券交易所公開認定為不適合擔(dān)任上市公司董事的情形。

  金毅簡歷:男,1956年出生,漢族,中共黨員,碩士研究生學(xué)歷,研究員級高工。1999年起任一汽長春輕型發(fā)動機廠副科長、副廠長;1994年起任一汽集團總經(jīng)理秘書;1996年在荷蘭馬斯特里特赫國際管理學(xué)院工商管理研究生班參加學(xué)習(xí);1997年起任一汽集團對外經(jīng)濟貿(mào)易處處長、專務(wù)經(jīng)理兼外經(jīng)處處長;2000年起至今任中國第一汽車集團公司黨委常委、副總經(jīng)理。

  該董事候選人與本公司控股股東一汽集團公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未持有我公司股份,也未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。該議案需提交公司2014年第一次臨時股東大會審議通過后生效。

  表決票數(shù):同意9票,反對0票,棄權(quán)0票

  表決結(jié)果:通過

 ?。ǘ┱匍_公司2014年第一次臨時股東大會的議案

  董事會提議于2014年2月12日召開公司2014年第一次臨時股東大會,審議關(guān)于更換公司董事的議案。具體會議時間、地點詳見公司臨 2014-002《召開2014年第一次臨時股東大會的通知》。

  表決票數(shù):同意9票,反對0票,棄權(quán)0票

  表決結(jié)果:通過

  公司董事會近日收到公司獨立董事宋冬林先生提交的書面辭職報告。宋冬林先生根據(jù)工作實際情況,申請辭去公司獨立董事及董事會相關(guān)委員會委員之職。

  鑒于宋冬林先生的辭職將導(dǎo)致公司獨立董事占董事會全體成員的比例低于三分之一,根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,宋冬林先生辭職將自公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事填補其缺額后方能生效。在此之前,宋冬林先生將繼續(xù)按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行其職責(zé)。公司董事會將盡快提名新的獨立董事候選人,經(jīng)報送上海證券交易所審核通過后,提交公司股東大會選舉產(chǎn)生。公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動不會因此受到影響。

  宋冬林先生在擔(dān)任本公司獨立董事期間,積極為公司經(jīng)營獻計獻策,勤勉盡責(zé)、獨立公正,對公司提高董事會決策科學(xué)性發(fā)揮了積極作用。公司董事會對宋冬林先生在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝!

  特此公告。

  長春一汽富維汽車零部件股份有限公司

  董事會

  2014年1月22日
 

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