第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
公司及董事會(huì)全體成員保證本公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
廣東鴻圖科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"或"本公司"）第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議通知于2013年12月16日通過(guò)專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件、傳真等形式向全體董事、監(jiān)事發(fā)出。會(huì)議于2013年12月26日10:00在公司一樓會(huì)議中心召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。公司監(jiān)事會(huì)成員、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議由代理董事長(zhǎng)廖堅(jiān)先生主持，采用投票表決的方式審議了全部議案并作出如下決議：
1、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》；
本議案以一人一票、得票高且過(guò)半數(shù)者當(dāng)選的投票規(guī)則投票選舉，無(wú)反對(duì)和棄權(quán)票，其中董事黎柏其5票同意,占全部表決票數(shù)的71.43%，董事廖堅(jiān)2票同意，占全部表決票數(shù)的28.57%，最終選舉出黎柏其先生擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。
黎柏其先生簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件。
2、會(huì)議以同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過(guò)了《關(guān)于改選薪酬委員會(huì)委員的議案》；
同意免去廖堅(jiān)先生第五屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員一職，同時(shí)改選黎柏其先生擔(dān)任第五屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員。
3、會(huì)議以同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品的議案》；
同意公司使用最高額度不超過(guò)6,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品，自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月之內(nèi)該資金額度可滾動(dòng)使用。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)出具了核查意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司2013年12月27日刊登于巨潮資訊網(wǎng)http://cninfo.com.cn的相關(guān)公告。
4、會(huì)議以同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)的議案》；
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
5、會(huì)議以同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；
2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議具體安排詳見(jiàn)公司2013年12月27日刊登于巨潮資訊網(wǎng)http://cninfo.com.cn的相關(guān)公告。
6、會(huì)議以同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選廣東鴻圖南通壓鑄有限公司董事的議案》；
推選彭星國(guó)先生擔(dān)任廣東鴻圖南通壓鑄有限公司第一屆董事會(huì)董事，任期至南通鴻圖第一屆董事會(huì)屆滿(mǎn)日止。
7、會(huì)議以同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選廣東鴻圖武漢壓鑄有限公司執(zhí)行董事監(jiān)事人員的議案》；
同意推選公司總經(jīng)理徐飛躍先生擔(dān)任廣東鴻圖武漢壓鑄有限公司執(zhí)行董事，任期三年。
同意推選公司內(nèi)審部主任李茂泉擔(dān)任廣東鴻圖武漢壓鑄有限公司監(jiān)事，任期三年。
廣東鴻圖科技股份有限公司
二〇一三年十二月二十七日
黎柏其先生，1961年出生，大學(xué)本科學(xué)歷。曾任廣東省粵科風(fēng)險(xiǎn)投資集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理、黨委委員，現(xiàn)任廣東省粵科金融集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、黨委委員，廣東省科技創(chuàng)業(yè)投資公司總經(jīng)理，廣東科創(chuàng)投資管理有限公司總經(jīng)理，本公司董事。其未持有本公司股份。
證券代碼：002101 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廣東鴻圖 公告編號(hào)：2013-59
廣東鴻圖科技股份有限公司
更正公告
公司及董事會(huì)全體成員保證本公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
廣東鴻圖科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"或"本公司"）于2013年12月27日在《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2013-54），經(jīng)事后審核，部分內(nèi)容需要更正如下：
原內(nèi)容為：7、會(huì)議以同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選廣東鴻圖南通壓鑄有限公司董事的議案》；
同意推選公司總經(jīng)理徐飛躍先生擔(dān)任廣東鴻圖武漢壓鑄有限公司執(zhí)行董事，任期三年，至其第一屆董事會(huì)屆滿(mǎn)日止。
同意推選公司內(nèi)審部主任李茂泉擔(dān)任廣東鴻圖武漢壓鑄有限公司監(jiān)事，任期三年，至其第一屆監(jiān)事會(huì)屆滿(mǎn)日止。
現(xiàn)更正為：7、會(huì)議以同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選廣東鴻圖武漢壓鑄有限公司執(zhí)行董事監(jiān)事人員的議案》；
同意推選公司總經(jīng)理徐飛躍先生擔(dān)任廣東鴻圖武漢壓鑄有限公司執(zhí)行董事，任期三年。
同意推選公司內(nèi)審部主任李茂泉擔(dān)任廣東鴻圖武漢壓鑄有限公司監(jiān)事，任期三年。
除上述內(nèi)容外，其他內(nèi)容不變，更正后的相關(guān)文件刊登在《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），敬請(qǐng)關(guān)注。公司對(duì)因上述更正給投資者帶來(lái)的不便深表歉意。
廣東鴻圖科技股份有限公司
二〇一三年十二月二十七日
黎柏其先生，1961年出生，大學(xué)本科學(xué)歷。曾任廣東省粵科風(fēng)險(xiǎn)投資集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理、黨委委員，現(xiàn)任廣東省粵科金融集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、黨委委員，廣東省科技創(chuàng)業(yè)投資公司總經(jīng)理，廣東科創(chuàng)投資管理有限公司總經(jīng)理，本公司董事。其未持有本公司股份。
